公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。

被告人張某2，男，漢族，住上海市楊浦區。

辯護人張恒通，上海德禾翰通律師事務所律師。

辯護人杜凱麗，上海德禾翰通律師事務所律師。

被告人宋某3，男，漢族，戶籍地上海市楊浦區，住上海市楊浦區。

上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢金融刑訴(2020)132號起訴書指控被告人張某2、宋某3犯非法吸收公眾存款罪，于2020年3月5日向本院提起公訴。本院于次日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員宋某2出庭支持公訴。被告人張某2及其辯護人張恒通、被告人宋某3及其辯護人宋滬彬到庭參加訴訟。現已審理終結。

上海市徐匯區人民檢察院指控：2015年3月，王某某(另案處理)設立上骸∧金金融信息服務有限公司(以下簡稱犇金公司)，先后租賃長寧區XXX大廈XX樓-1及徐匯區中山西路XXX號XX大廈作為辦公場所開展非法集資活動。

2017年至2018年，岑某某(另案處理)等人通過招聘銷售團隊以打電話等方式，向張某1、宋某1等社會不特定公眾進行宣傳，通過承諾支付5%-10%不等的高額利息招攬客戶，與他人簽訂《債權轉讓協議》等方式吸收公眾存款。

被告人張某2于2017年進入犇金公司徐匯分公司，擔任團隊長，經司法審計，張某2團隊參與非法吸收公眾存款合計人民幣(以下幣種相同)300余萬元，未兌付300余萬元。被告人宋某3于2017年進入犇金公司徐匯分公司，擔任團隊長，經司法審計，宋某3團隊參與非法吸收公眾存款合計100余萬元，未兌付100余萬元。

2019年9月25日、10月11日，被告人宋某3、張某2先后被抓獲到案，各被告人到案后對基本犯罪事實供認不諱。被告人張某2于2020年1月22日退賠120萬元。

公訴機關認定被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人張某2、宋某3到案后能如實供述自己的罪行，根據《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某2、宋某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據《刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。建議判處被告人張某2八個月以下有期徒刑并處罰金；判處宋某3一年以下有期徒刑并處罰金。提請依法審判。

被告人張某2及其辯護人對指控的犯罪事實、證據、罪名及量刑建議均無異議。辯護人提出被告人系坦白，從犯，認罪認罰，全額退賠違法所得，建議減輕處罰并適用緩刑。

被告人宋某3及其辯護人對指控的犯罪事實、證據、罪名及量刑建議均無異議。辯護人提出被告人系坦白、從犯，認罪認罰，建議減輕處罰。

經審理查明，2015年3月，王某某設立犇金公司，先后租賃本市長寧區多媒體大廈及徐匯區中山西路XXX號XX大廈X號樓XXXX室作為辦公場所開展非法集資活動。

2017年至2018年，岑某某(另案處理)等人通過招聘銷售團隊以打電話等方式，向張某1、宋某1等社會不特定公眾進行宣傳，通過承諾支付5%-15%不等的高額利息招攬客戶，與他人簽訂《債權轉讓之服務協議》等方式吸收公眾存款。

被告人張某2于2017年進入犇金公司徐匯分公司，擔任團隊長，經司法審計，張某2團隊參與非法吸收公眾存款合計300余萬元，未兌付300余萬元。被告人宋某3于2017年進入犇金公司徐匯分公司，擔任團隊長，經司法審計，宋某3團隊參與非法吸收公眾存款合計100余萬元，未兌付100余萬元。

2019年9月25日、10月11日，被告人宋某3、張某2先后被抓獲到案，到案后對基本犯罪事實供認不諱。2020年1月22日，張某2退賠120萬元。

上述事實，除被告人張某2、宋某3于庭審中供認不諱外，還有犇金公司檔案機讀材料，證人王某某、蘇某某、張某1、宋某1、楊某某、郭某某、岑某某、謝某某等人的證言，投資人的報案材料及自述筆錄，債權轉讓之服務協議、天秋上海股份投資基金公司收款確認函、銀行賬戶交易明細、交易憑證，司法鑒定意見書，上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經過、接受證據清單、情況說明及被告人張某2、宋某3的供述等證據證實，本院予以確認。

本院認為，被告人張某2、宋某3與人結伙，違反國家金融管理法律規定，變相非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應予處罰。公訴機關指控罪名成立。被告人張某2、宋某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人張某2、宋某3到案后如實供述自己的罪行，且認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人張某2積極退贓，酌情可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議符合刑法罪刑相當原則，本院予以支持。根據本案的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人張某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三萬元。

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2020年4月10日止。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。)

二、被告人宋某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三萬元。

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年4月24日止。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。)

三、違法所得予以追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。