案由 幫助信息網絡犯罪活動

案號 （2021）滬0104刑初1098號

公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。

被告人吳某1，女，湖北省，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍地湖北省潛江市，在本市無固定住所。因本案于2021年7月31日被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月2日被該局逮捕。現羈押于上海市徐匯區看守所。

被告人吳某2，女，湖北省，漢族，專科文化，武漢鑫友泰科技有限公司檢測員，住湖北省潛江市，在本市無固定住所。因本案于2021年9月6日被上海市公安局徐匯分局取保候審。

上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）912號起訴書指控被告人吳某1、吳某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月1日向本院提起公訴。本院于同年12月2日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員周某出庭支持公訴，被告人吳某1及其辯護人、被告人吳某2及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。

上海市徐匯區人民檢察院指控：2020年11月，被告人吳某2在明知其好友“徐靖”收購他人銀行卡用于為境外賭資走賬的情況下，將情況告知被告人吳某1并介紹其結識“徐靖”。此后，吳某1按照“徐靖”要求辦理了一張中國銀行銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXX********）及配套U盾、手機卡，另為自己已開通大額轉賬功能的中國建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXX********）綁定了新的手機號，后將上述材料一并提供給“徐靖”，并收取人民幣600元。經查，吳某1提供的上述銀行卡為電信網絡詐騙案件支付結算金額共計人民幣142萬元，總計流水達人民幣977萬余元。

2021年7月31日，被告人吳某1在湖北省潛江市楊市街道XX公寓XX棟XX單元XX室被公安機關抓獲；2021年9月6日，被告人吳某2主動至公安機關投案，二人到案后均如實供述了上述事實。

公訴機關認定被告人吳某1、吳某2的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規定，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其共同犯罪的刑事責任。吳某1、吳某2均認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可以從寬處理；吳某1到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；吳某2自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。建議對被告人吳某1判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元的刑事處罰；對被告人吳某2判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元的刑事處罰。提請依法審判。

被告人吳某1、吳某2對起訴書指控的事實、證據、罪名和量刑建議均沒有異議。被告人吳某1的辯護人提出吳某1系初犯、偶犯，自愿退出違法所得，且認罪認罰，建議對其從輕處罰。被告人吳某2的辯護人提出吳某2系初犯、偶犯，并系自首，且認罪認罰，建議從輕處罰，并適用緩刑。

經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，并有下列證據證實：1．證人孟某的證言、相關詐騙案件受案登記表、立案決定書、協助查詢財產通知書、銀行交易明細、鑒定意見等，證明被告人吳某1、吳某2幫助信息網絡犯罪資金結算的犯罪事實。2．受案登記表、立案決定書、抓獲經過、工作情況，證明本案案發、案破及兩名被告人的到案經過。3．被告人吳某1、吳某2的供述，證明其對犯罪事實供認不諱。上述證據，均經庭審查證，本院予以確認。

本院認為，被告人吳某1、吳某2明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪，且系共同犯罪，應予處罰。公訴機關指控成立。被告人吳某1到案后如實供述基本犯罪事實，并自愿認罪認罰，本院予以從輕處罰；被告人吳某2系自首，并自愿認罪認罰，本院予以從輕處罰。公訴機關量刑建議符合刑法罪刑相適應原則，本院予以支持。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：

一、被告人吳某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月31日起至2022年5月30日止。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）

二、被告人吳某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩期一年，并處罰金人民幣一千元。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）

三、違法所得予以追繳，犯罪工具予以沒收。

吳某2：在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。