案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動

案號 （2021）滬0115刑初4367號

公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。

被告人XXX，男，1980年1月19日出生于吉林省扶余縣，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在吉林省松原市扶余市永平鄉(xiāng)陳家村4社，住吉林省松原市寧江區(qū);2020年9月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局刑事拘留，2020年10月26日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，2021年11月26日被上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢張江刑訴[2021]Z179號起訴書指控被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，于2021年9月29日向本院提起公訴，本院于同日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員朱敏出庭支持公訴，被告人XXX到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，2020年5月，被告人XXX為非法牟利，在明知他人可能涉及違法犯罪活動的情況下，仍以本人身份辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXX********），并將上述銀行卡，申領(lǐng)的U盾和綁定手機(jī)銀行的電話卡以人民幣300元的價格出售給他人。2020年6月5日至6月10日，被害人王某、李某、林某、稅小燕在被網(wǎng)絡(luò)詐騙后分別將人民幣43萬元、3萬元、12.5萬元、0.2萬元錢款轉(zhuǎn)入被告人XXX中國農(nóng)業(yè)銀行帳戶內(nèi)，合計人民幣58.7萬元。

2020年9月27日，被告人XXX因重大作案嫌疑被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，被告人XXX在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實的被害人王某、李某、林某、稅小燕的陳述；相關(guān)聊天記錄、帳戶截圖及相關(guān)銀行帳戶交易流水明細(xì)；協(xié)縣查詢財產(chǎn)通知書、個人客戶基本信息管理、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單；公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、常住人口基本信息及被告人XXX到案后的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人XXX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人XXX犯罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人XXX認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人XXX有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣五千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月26日起至2022年7月26日止。刑期折抵30日。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）

二、責(zé)令被告人XX退繳犯罪所得，予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。